2022银行非法集资排查报告10篇2022银行非法集资排查报告 22022年防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动的工作总结 根据有关要求，我市于6月开展了以“守住钱袋子&下面是小编为大家整理的2022银行非法集资排查报告10篇,供大家参考。
篇一：2022银行非法集资排查报告
2022 年防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动的工作总结根据有关要求，我市于 6 月开展了以“守住钱袋子• 护好幸福家”为主题的防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动，现将活动总结如下：
一、活动开展情况
（一）精心安排部署。一是制定工作方案。为扎实开展好宣传月活动，印发《XX 市开展 2022 年防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动实施方案》，明确宣传重点、宣传渠道和宣传形式，要求各县市区处非领导组、市处非领导组各成员单位在各自辖区、领域内广泛深入开展宣传教育活动。二是召开动员会议。为进一步发动成员单位力量，保障宣传月活动及集中宣传日活动有序开展，及时组织召开 2022 年防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动部署会议，对宣传月宣传活动提出具体指导要求。
（二）创新宣传方式。一是开展“七进”活动。我市组织金融监管、公安等部门开展集中现场宣教活动，6 月 15 日赴大润发超市开展防范非法集资和“套路贷”集中宣传，6 月 18 日赴 XX 职业技术学院开展防范打击“套路贷”、不良“校园贷”宣传，6 月 22 日组织赴网格建材大市场开展防范非法集资、整治金融放贷领域突出问题系列宣传活动，6 月 30 日赴孙埠镇开展防范非法集资暨地方金融领域
扫黑除恶宣传进乡镇活动，加强对老年人、农民等易受侵害群体宣传，累计发放各类宣传用品 3000 余份。二是丰富宣传手段。各地通过悬挂横幅、发放宣传品和解答咨询等方式，向群众讲解非法集资、“套路贷”的危害及参与非法集资承担的法律责任等，提醒广大居民坚决抵制高额回报的诱惑、坚决远离“套路贷”陷阱。广泛发动银行、保险、证券等金融机构和小额贷款、融资担保等类金融机构运用显示屏统一播放“守住钱袋子• 护好幸福家，远离非法集资，参与非法集资风险自担”宣传标语，形成强势氛围。统一印制三种内容的横幅共1000 份分发至各村（社区），制作雨伞、纸巾、水杯、环保袋、扑克牌、毛巾等宣传品，投放处非公益片到城区 470 块公交电视屏和市区7 块大屏，摆放 6 块宣传展板于市政府大院，通过 XX 发布、XX 市地方金融监督管理局等微信公众号和 XX 公安在线等官方微博宣传防范非法集资及“套路贷”知识，《XX 日报》整版以案释法、宣传防范金融风险常识、开展风险提示，形成政府主导、社会共同参与的防范金融风险良好氛围。与 XX 广电台签订为期 6 个月的广告发布合同，每天于电视综合频道（1 套）播发时长为 15 秒的金融知识视频 3 次，每两天于 XX 电视综合频道和公共频道滚动播出游字广告 12 遍，每天于广播播出 25 秒金融知识声频 4 次。
（三）协同宣传发力。一是以县市区、乡镇（街道）为经度。各县（市、区）、各乡镇（街道）召开专题会议部署处非宣传月工作，将处非宣传册、政策法规知识摆放服务大厅窗口供群众阅读，在主要街道显著位置及各类电子显示屏悬挂、播放宣传标语，联合各单位、各
金融机构等在人口密集区域设置咨询台，江淮义警、网格员进村入户宣传，各村、社区在公告栏张贴标语，利用乡村广播等各类方式引导群众自觉远离非法集，营造防范非法集资的良好氛围。二是以行业部门为纬度。市处非领导组各成员单位在各领域积极开展宣传活动，政法部门结合司法职能开展打击非法集资宣传，卫健、农业农村、林业、民政、文旅、住建、教体等部门结合工作职能广泛开展各自领域内的宣传活动，取得了良好的宣传效果。
（四）整治宣传结合。一是宣传排查结合。我市将宣传工作与常态化排查相结合，在对投资理财、金融服务、商务咨询类、养老机构、农民专业合作社等开展排查同时，着重加强严禁非法集资和“套路贷”宣传教育，要求各被排查公司签订不得参与非法集资、非法高利放贷的承诺书，从源头防控风险。二是宣传打击并举。在宣传和排查的基础上，加强处非办与公安机关联系，对发现的风险线索，分析研判，今年以来共开展联合“扫楼扫街”3 次，向相关部门、相关县（市、区）提示 25 家企业风险。
二、存在的问题
一是老年人群体宣传效果有待提高。非法集资参与人群集中于老年人群体，受年龄、文化程度等因素影响，网络等新媒体宣传方式对老年人效果不佳。
二是常态化宣教机制有待健全。各地各成员单位均于宣传月期间部署安排了活动，从反馈情况看，大部分地区和成员单位活动能认识到防范非法集资宣传的重要意义，但是对于常态化的宣传工作未能
充分落实。
三是宣传方式较为单一。满足于使用原本成熟的宣传模式和渠道，对创新宣传方式方法思考探索不够，桎梏了宣传效果提升。
三、下一步工作打算
一是深化靶向宣教。加强与公安等部门联动，分析历年我市非法集资参与人职业、年龄等要素，根据易落入非法集资陷阱人群特点，因势利导开展宣传教育活动。联合物业管理部门和网格员，对各小区开展处非宣传教育，加强对商业楼宇的宣传和管理；加强与教体局、老干局联系，针对退休教师、机关单位职工开展针对性宣传教育，切实提高特殊群体“防范非法金融活动”免疫力。
二是完善工作机制。继续健全市处非办统筹、县市区主抓、成员单位配合的宣传教育机制，坚持条块结合，压实各县（市、区）、各成员单位责任，共同做好防范非法集资宣传教育，引导群众自觉远离非法金融活动。
三是创新宣传方式。联合宣传、网信等部门，积极拓展微信、微博等新媒体、自媒体渠道，通过短视频、公益广告、主题海报、“蹭热点”文案等形式，扩大宣传覆盖面，加强精准推送宣传。
篇二：2022银行非法集资排查报告
2022 年银行支行开展非法集资宣传活动总结为了进一步提高社会公众特别是基层群众对非法集资的识别能力，增强其风险防范意识，引导广大群众理性投资，营造防范打击非法集资的良好氛围，工行 XX 支行积极开展非法集资宣传活动。
一、落实职责，充分动员。根据上级安排，结合实际情况，制订了专门的防范和打击非法集资宣传教育活动方案，对活动进行统筹安排，将相关工作职责落实到个人，要求每位员工认真对待，层层传达，履行社会职责。
二、广泛宣传，营造氛围。在 D LED 屏滚动播放非法集资标语，在大厅醒目位置张贴宣传海报，将非法集资宣传融入到厅堂宣传和柜面业务中，在办理业务的同时为客户宣讲相关政策及法律法规知识，营出浓厚的宣传教育氛围。
三、总结经验，积累成果。通过此次宣传教育活动，大家对非法集资活动有了全面认识，对如何防范非法集资积累了一定的经验，形 成了对非法集资活动的警惕意识，在以后工作中，该行将继续坚持向社会公众宣传非法集资的危害性，营造健康的办公环境。
银行开展防范非法集资宣传活动总结
为深入践行金融为民，引导社会公众增强风险防范意识和识别能力，自觉远离和抵制非法集资活动，共同守护幸福生活。6 月，XX 银行积极开展 2022 年“守住钱袋子·护好幸福家”主题宣传活动，助力营造良好的金融市场秩序。
一、加强领导，构建长效机制
XX 银行高度重视防范非法集资宣传工作，认真落实银保监会、中国银行业协会防范非法集资宣传月活动的有关要求，明确活动主题、提出工作要求、制定活动方案、切实履行宣传义务。各一级分行按照活动方案要求，提前做好部署，以营业网点为主阵地，全面依托网点电子显示屏、自助机具等载体，充分利用电子海报、宣传手册等工具，开展防范非法集资线下宣传；以线上宣传为发力点，用好报刊杂志、电视电台等传统媒体渠道，拓宽微信、微博、抖音、视频号等新媒体渠道，扩大防范非法集资宣传影响力。确保宣传活动线上线下同频共振，总分联动有效协同。同时，以此次活动为契机，推动建立防范非法集资宣传工作常态化长效机制。
二、提升质效，强化重点领域
根据 2022 年“守住钱袋子·护好幸福家”活动要求，XX 银行从宣传金融基本知识、非法集资性质特征及主要手法出发，重点围绕养老服务、涉农组织、私募基金、财富管理
等领域，引导公众理性理财和合理借贷，远离非法集资陷阱。同时对打着科技创新、绿色转型等政策旗号，利用元宇宙、NFT 等新概念的新业态新形态非法集资，加强风险提示。严格规范工作流程，对相关金融产品客观真实提示风险，消费者转账汇款时及时提示欺诈风险。此外，XX 银行充分利用资源优势,将地域特色、本行特点与主题活动有机结合，搭建互动平台,积极举办具有农行特色的宣传活动，走进居民社区、学校、商业中心及人流密集区域中去，广泛邀请政府部门、公检法机关、新闻媒体共同参与到宣传活动中来。
三、强化督导，确保取得实效
为确保宣传工作有序开展，XX 银行通过“线上线下一体、总分联动发力”的方式对防范非法集资宣传开展情况进行质量监督。统筹资源配置，兼顾疫情防控，严格执行监管要求，加大活动督导力度，全面利用网点晨会、现场检查及宣传材料抽查等方式，密切追踪活动进展，及时收集宣传动态，认真总结宣传活动开展情况，确保各项活动要求落到实处，着力提升金融服务供给水平。
XX 银行将持续深入践行金融为民、服务实体经济的初心，恪守社会责任，努力为金融消费者提供更加高效、优质、精准、暖心的金融服务，构建互利共赢的金融消费关系，为维护金融稳定与社会和谐贡献力量，以实际行动迎接二十大胜利召开！
银行 2 2022 年防范非法集资宣传活动总结
为进一步加大防范非法集资宣传教育力度，加强非法集资源头治理，XX 银行 XX 分行于 2022 年 6 月深入开展了以“学法用法护小家，防非处非靠大家”为主题的防范非法集资宣传月活动。
一、加强领导，精心组织
XX 银行 XX 分行高度重视防范非法集资宣传活动，制定《2022 年防范非法集资宣传月活动方案》，成立了以主管风险副行长为组长，法律合规部、消费者权益保护部、营业部、各支行、各二级分行负责人为小组成员的防范非法集资宣传月活动领导小组，负责本次活动的统一安排，对重点事项进行决策部署。小组办公室设在法律合规部，负责宣传活动的统筹安排、组织推动、抽查督导及活动总结等工作。
二、加强培训，提高防范
XX银行 XX分行组织召开2022年员工警示教育专题会暨加强员工行为管理工作推动会，将防范非法集资知识纳入必知必会内容，重点针对私募基金、财富管理、房地产等行业领域，以及打着区块链、虚拟货币、解债服务等旗号的新型风险，加强金融知识普及，揭示非法集资性质特征及主要手法，坚决防止从业人员从事或参与非法集资，强化警示教育。
宣传月期间，该行各营业网点利用晨会、例会组织员工
认真学习《防范和处置非法集资条例》、非法集资的典型手段和主要表现形式，加强对员工防范和识别非法集资技能的培训，并形成长效机制。
三、狠抓落实，开展有序
活动期间，该行各营业网点悬挂防范非法集资宣传条幅、张贴海报，在醒目位置摆放折页，电子 LED 屏上滚动播放“学法用法护小家· 防非处非靠大家”等宣传口号，营造广泛宣传的良好氛围。同时，厅堂主管、服务经理积极向客户宣传防范非法集资金融知识，珍惜自己的奋斗成果，勿陷入高利非法集资的诱惑。
该行利用各网点优势，深入街头、校园、社区等场所，向社会公众发放宣传材料并进行讲解，引导公众了解非法集资的危害和常见套路，掌握防范非法集资的手段。
四、利用网络渠道，扩大宣传覆盖
XX银行XX分行加大网络空间宣传力度，提倡“非接触”宣传，做到疫情防控与防非宣传两不误。该行活动期间通过微信公众号向社会公众推送《防范和处置非法集资条例》相关知识，扩大宣传覆盖面。同时，该行自主创作“曼特宁”、“存款保险知识”、“那些年我们遇到的电信诈骗”等宣传作品，通过抖音、快手、微信朋友圈等方式扩散，根据当前非法集资新形势、新特点和典型作案手段，把专业知识转化为群众语言，让社会公众听得懂、记得住、学得会。
五、以赛促学，以学促行
处置非法集资部际联席会议办公室依托中国银行保险报举办《防范和处置非法集资条例》知识竞赛。本次竞赛内容丰富、信息量大，具有权威性及指导性。该行广大员工学习热情高涨，踊跃参赛，共计 X 余人次参与，营造了以赛促学、以学促行的浓厚氛围。
同时，该行开辟防范非法集资宣传教育考试专区，员工积极参与、踊跃答题，参与率达 100%。通过考试，充分调动了员工学习积极性，进一步提高了员工防范和识别非法集资能力。
活动期间，该行共开展网点宣传 X 余场次、户外宣传活动 X 余场次，通过该行微信公众号发布防范非法集资推文 X篇，制作宣传作品 X 个，作品点击量、阅读量、转发量 X 万余次，宣传覆盖数 XX 万余人，取得良好的社会反响，树立了XX 银行“守法爱民”的公共形象。XX 银行 XX 分行将以此活动为契机，认真落实防范和打击非法集资的长效工作机制，致力于持续增强社会公众识别、防范、抵御非法集资活动的能力和风险防范意识，积极履行社会责任，共同守护美好生活。
篇三：2022银行非法集资排查报告
开展 2022 年防范非法集资宣传月暨排查涉农领域非法集资风险点活动的通知根据省农业农村厅、市农业农村局相关要求，定于 2022年 6 月开展防范非法集资宣传月暨排查涉农领域非法集资风险点活动。现将有关事项通知如下：
一、提高认识，高度重视 《防范和处置非法集资条例》已于 2021 年 5 月 1 日正式施行。该条例是我国第一部专门防范和处置非法集资的行政法规，对于推动“防非”“处非”工作常态化、规范化、法治化具有重要意义。各镇、街道办事处要充分认识宣传教育在非法集资全链条治理体系中的重要作用,切实承担涉农领域防范和处置非法集资监管职责，精心组织，及时部署，认真开展多层次、全方位、广覆盖的宣传活动，形成自觉抵制非法集资的浓厚氛围，从源头上加强非法集资防范和处置。
二、聚焦重点，积极宣传 一要开展《条例》普法宣传。落实职责任务，结合《条例》重点内容，以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向农民群众宣传非法集资的违法性、危害性及其表现形式等，增强农民群众的防范意识和识别能力。要根据农业农村领域非法集资风险特点，组织开展针对性宣传活动。
二要加强风险警示。重点针对涉农组织等领域，强化警示提示，使农民群众懂得，做生意要有本钱，借钱要还，投资要承担风险，做坏事要付出代价，“保本高收益”就是金融许骗。做好三农政策解读，及时总结涉嫌非法集资典型案例和犯罪手法。
三要引导理性维权。宣传依法依规维护合法权益的方式和渠道，在重大案件风险处置工作中及时准确发布权威信息，澄清不实言论，回应社会关切。同时引导农民群众理性维护自身合法权益，为案件稳妥处置及打非处非整体工作营造良好的舆论环境。
四要开展差异化宣传和精准投放。要充分发动农村党员干部等基层力量，鼓励身边人讲身边事。发挥村镇大喇叭、电子显示屏、社区宣传栏等媒介功能，增强宣传渗透力。结合疫情防控形势和要求，鼓励开展灵活多样的“非接触”宣传，减少人员聚集。要积极整合资源，将宣传月活动与农业农村领域有关活动有机结合，切实提升宣传效果。
三、加强排查，注重实效 镇、街道办事处要加强组织领导，将宣传工作与日常防范非法集资风险排查工作相结合，确保认识到位、人员到位、措施到位、责任到位、执行到位，统筹推进防范非法集资工作制度化、常态化，确保宣传月活动取得实效。
一要全面排查，不留盲点，不放死角。对排查和举报的
非法集资问题线索及时上报，登记造册，建立台账，限期结办。
二要对发现的问题及时清理整顿整改。坚持风险早发现、早预警、早处置，在苗头时期和涉众范围较小时及时处置。
三要对非法集资风险排查进行回头看，查找不足，从源头上减少非法集资问题的产生。
请各镇、街道办事处认真总结防范非法集资宣传月活动开展和涉农领域非法集资风险排查情况，包括经验做法、存在的问题与不足、下一步工作措施建议等，并填写活动情况统计表（附件），于 2022 年 6 月 26 日前将材料电子版发送至县农业农村局经服中心邮箱：XXX 联 系 人：XXX
篇四：2022银行非法集资排查报告
2022 年 银行支行开展非法集资宣传活动 总结为了进一步提高社会公众特别是基层群众对非法集资的识别能力，增强其风险防范意识，引导广大群众理性投资，营造防范打击非法集资的良好氛围，工行 XX 支行积极开展非法集资宣传活动。
一、落实职责，充分动员。根据上级安排，结合实际情况，制订了专门的防范和打击非法集资宣传教育活动方案，对活动进行统筹安排，将相关工作职责落实到个人，要求每位员工认真对待，层层传达，履行社会职责。
二、广泛宣传，营造氛围。在 LED 屏滚动播放非法集资标语，在大厅醒目位置张贴宣传海报，将非法集资宣传融入到厅堂宣传和柜面业务中，在办理业务的同时为客户宣讲相关政策及法律法规知识，营出浓厚的宣传教育氛围。
三、总结经验，积累成果。通过此次宣传教育活动，大家对非法集资活动有了全面认识，对如何防范非法集资积累了一定的经验，形成了对非法集资活动的警惕意识，在以后工作中，该行将继续坚持向社会公众宣传非法集资的危害性，营造健康的办公环境。
篇五：2022银行非法集资排查报告
1 页 共 11 页打击非法集资宣传活动总结报告五篇
非法集资宣传活动总结报告（一）
根据安徽保监局《关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》精神，和分公司切实做好本次宣传教育活动的要求，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力维护经济金融秩序的稳定。阜阳中支公司结合实际制定宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将活动情况总结如下: 一、认真组织。
在宣传活动的组织上进行了分工，由综合部牵头组织协调，各部门抽调专人配合，明确职责及要求，督促各成员部门顺利完成工作任务。员工培训、对外宣传同步进行，在努力提高员工防范意识、掌握非法集资新特征及识别方法的同时，加强对客户的宣传。
二、积极实施
以分公司下发培训、宣传材料为基础，利用条幅、展板、宣传单为载体， 通过晨会对员工进行培训学习，注重形式多样、互动反馈、案例交流等较直观的学习方法，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点， 增强了员工的防范意识，提高了识别能力。鼓励和引导员工积极对外宣传， 增强公众防范意识的同时，也展现出浙商员工敬业、具有社会责任感的职
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业素养。
三、注重效果
通过开展宣传教育活动，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了社会公众防范非法集资的意识。提高识假防骗的能力, 充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。
四、问题反馈
1、社会公众在金融投资理财方面的知识不足，存在盲目投资的现象，给非法集资提供了可乘之机。
2、“高额回报、一夜暴富”的心理，导致民众上当受骗，缺乏理性的防范意识和识别能力。
3、监管机构对于非法集资的防范打击力度不足，案件暴露时，已形成较大规模，不能早期侦测打击，造成大的社会危害，严重影响金融秩序和社会稳定。
附件：宣传教育活动图片
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非法集资宣传活动总结报告（二）
一、周密部署，精心安排
高度重视此次防范和打击非法集资法制宣传教育活动。成立了领导小组， 召开了工作会议，下发了活动通知，要求全体干部职工增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育。
二、突出重点，增强针对性
按照XX 市打击和处置非法集资工作领导小组北处非〔2022〕5 号文件的精神，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传资料 150 多份，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说“法”、讲“法”。针对非法集资有网上蔓延趋势的特点，利用本地区的政务网站，以新闻、信息等形式，大力宣传相关法律法规，提示广大网民，注意防范网络上的非法集资。
为使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我 保护能力，维护自身合法权益，我镇认真扎实开展防范和打击非法集资法 制宣传教育活动，现将工作总结如下：
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三、依托“五进”，注重实效
把开展防范和打击非法集资法制宣传教育活动与“法律六进”活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进单位、进乡村、进村组、进学校、进企业，介绍防范“涉众型经济犯罪”的有关知识。向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的咨询，提高群众的防范意识，增强自我保护能力。
四、形式多样，成效显著
活动期间，我镇在充分利用政府网站平台开展宣传教育的同时，悬挂宣传横幅、张贴宣传标语等宣传活动，受到了居民的广泛关注，收到了良好效果。
此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众的法律意识和防范 风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。
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非法集资宣传活动总结报告（三）
为积极贯彻落实中国证监局投资者保护局《关于防范打击非法集资宣传月活动通知》的相关要求，在甘肃省监管局《关于辖区防范打击非法集资宣传月活动方案》指导下，根据公司总部要求，认真贯彻落实相关文件精神， 扎扎实实开展投资者保护宣传工作，现将我营业部打击非法集资宣传月活动工作总结汇报如下：
1、成立营业部“防范打击非法集资宣传月活动”活动小组，加强统筹协
调
集中开展投资者保护宣传教育活动启动后，我营业部积极组织各相关业务人员组成了“防范打击非法集资宣传月活动”小组，由营业部总经理任活动小组的总协调人，积极推进各项投资者专题活动，确定了各项主要的防范打击非法集资宣传月活动计划有序的开展。
2、营业部投资者保护宣传工作内容
1) 客服中心按照公司总部投资者保护宣传内容要求，通过短信平台发送 “增强法制观念，提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生”等相关内容的风险提示。
2) 客服中心通过跑马屏滚动方式对投资者进行风险提示，倡导理性投资， 相关内容有：《提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生》等风
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险提示。让投资者充分认识非法集资的风险及危害，引导投资者坚持理性 投资理念，合法理财。
3)客服中心对营业部投资者做市场投资策略以及行业基本投资分析研究 方面的讲座，通过以现场讲座交流形式让投资者将“贴近市场、贴近投资 者、理性投资、长期投资”这一价值投资理念融入到投资者中，本着让投 资者尽快形成理性投资和价值投资理念为目的对投资者进行了讲解。
此次防范打击非法集资宣传月活动工作将“贴近市场、贴近投资者、理性 投资、长期投资”这一理念融入到投资者中，本着引导广大投资者理性投 资，合法理财为中心的目的对投资者进行了宣传讲解。
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为了进一步严密防范和严厉打击非法集资活动，维护辖区正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据高府办发[2022]39 号文件要求，结合我乡实际制定了工作方案，开展了防范和打击非法集资工作， 集中开展了一个月的宣传活动，现将工作情况总结汇报如下：
一、统一思想，加强防范打击非法集资的责任感和紧迫感
迅速成立领导小组和机构，及时召开专题会议，让我乡全体干部、村支两委干部和广大群众充分认识到非法集资活动的严重性和危害性，以及开展此项工作的长期性和重要性，从而时刻保持高度的警惕性和敏锐性。
二、加大宣传，切实增强人民群众抵御非法集资风险的能力。
利用多种形式广泛宣传动员，开展入村集中宣传活动在场镇设置宣传咨询点 2 处，发放宣传资料 500 余张，广播讲解 20 余次，张贴宣传告示 300 余张，政务微博发布信息等，开展形式多样面向村社的宣传教育活动，多方位、多角度的宣传非法集资的特点和形式，广泛宣传非法集资活动的危害，防范和打击非法集资的宣传面和影响力得到了进一步的扩大，达到了引导群众自觉远离非法集资的目的。
三、排查风险，认真多好对非法集资活动的监测和预警工作
我乡乡长带队，对辖区有可能涉嫌非法集资的活动进行了逐一排查，并且制定专门机构和专人，通过建立健全群众举报、监督，我乡监管和查处等信息渠道，彻底杜绝重大原发性非法集资活动的发生。
打击非法集资宣传活动总结（四）
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此次防范和打击非法集资活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识 进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力进一步增 强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为 契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资相关知识家喻户晓，为维护 社会和谐稳定营造良好的法治氛围。
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非法集资宣传活动总结报告（五）
一、加强组织领导，制定活动方案 为确保打击和处置非法集资宣传活动有序、有效开展，我局领导高度重视， 召开了我区经贸、商务系统干部打非工作专题会议，传达了市、区打非办有关会议精神，明确要求全体经贸、商务系统干部职工要增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育；并经认真讨论研究，根据市打非办宣传活动方案精神，相应制定了《xxxx 市 xxxx 区经济贸易局2022 年打击和处置非法集资宣传活动方案》，成立了局打击和处置非法集资宣传活动工作领导小组，由李团局长任组长，分管副局长任副组长，贸易市场股为成员的打击和处置非法集资宣传活动工作领导小组，明确贸易市场股主要负责人任领导小组办公室主任，牵头负责打非宣传活动月组织协调工作。
二、突出重点，增强针对性
按照（xxxx 发【2022】17 号《自治区商务厅转发关于 2022 年广西开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动工作方案的通知》、（来处非发[2022]4 号）文件精神和我局打非宣传月活动方案部署具体工作安排，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的
篇六：2022银行非法集资排查报告
2022 年度非法集资和非法金融涉众型养老诈骗活动排查整治工作方案以习近平同志为核心的党中央对老年人特别关心爱护，强调要落实好老年优待政策，维护好老年人合法权益，坚决依法依规从严惩处欺老行为。老人不安则家庭不安，家庭不安则社会不安。老年人的事，再小也是大事。为有效打击整治涉众型养老诈骗行为，切实解决好群众最恨最怨最烦的问题，根据市处非办《2022 年度涉众型养老诈骗活动排查整治工作方案》，结合我县工作安排，现就全面治理以养老为名或以老年人为主要受害群体的非法集资和非法金融活动制定如下工作方案。
一、工作目标
坚持“专项治理、系统治理、依法治理、综合治理、源头治理”工作原则，进一步摸清以养老为名或以老年人为主要受害群体的非法集资活动底数，掌握养老诈骗的种类、动向和苗头等基本情况，同步开展宣传教育、依法打击、整治规范活动，治理侵害老年人合法权益的乱象问题，促进养老事业健康发展，为广大老年人安享幸福晚年营造良好的经济发展和社会稳定环境。
二、组织机构
县处非办成立 2022 年度非法集资和非法金融涉众型养老诈骗活动排查整治工作专班: 组长：
副组长：
成员:各镇分管处置非法集资工作的领导，县处非办、县委政法委、县法院、县公安局经侦支队、县发改局(信用办)、县市场监管局、县税务局、县人行分管领导。
三、排查内容与整治方式
各镇、各有关成员单位要重点排查以“养老服务”“投资养老项目”“销售养老产品”“以房养老”“代办养老保险”“开展养老帮扶”等为名实施诈骗、侵害老年人财产权益的各类违法犯罪活动，特别是未经依法许可或者违反相关规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式向不特定老年人吸收资金的非法集资行为。对发现的相关违法违规行为，要综合处置非法集资、市场监督管理、治安、税务、信用惩戒、金融监管等多种监管手段，运用警示约谈、警告、停业整顿、吊销许可、罚款、没收违法所得、刑事打击、信用惩戒、强制执行等措施，强化风
险联动综合整治，并依法追究非法集资人、违法广告经营者及发布者等相关主体责任。
四、任务分工
排查整治工作由专班牵头，各镇属地主导，行业监管主办，依法依规推进。各镇政府负责辖区范围内非法集资和非法金融涉众型养老诈骗活动的排查，按照属地管理原则，明确负责同志，制定排查方案，全面做好排查。
县委政法委负责协调政法机关依法受理涉嫌非法集资案件，协调解决案件管辖和司法机关争议问题，落实涉法涉诉依法终结制度。
县法院负责依法受理有关行政执法机关提请的强制执行申请，做好有关违法所得的依法清缴工作。
县公安局负责对发现的和相关部门移交的涉嫌非法集资案件进行查处。
县市场监督局负责对一般市场类主体超越经营范围进行养老诈骗、发布非法集资广告资讯信息、从事非法集资活动进行风险排查，落实行政查处职责。
县税务局负责本领域排查并协助相关部门做好涉税违法行为的依法查处。
人行千阳县中心支行负责依法查处本地、外地发行 POS 机及第三方支付机构在本地的违规问题，负责依法查处保险行业有关养老诈骗问题。
五、工作安排
本次排查工作从 4 月 25 日至 9 月 27 日,共分四个阶段进行。
(一)工作准备(4 月 25 日至 5 月 14 日)。制定工作方案，明确各镇、各有关成员单位处置非法集分管领导，配齐配强处非人员力量，建立健全处置非法集工作制度、工作流程等实施细则。
(二)宣传发动(5 月 15 日至 5 月 25 日)。结合防范和处置非法集资宣传月活动，全方位、多领域、广角度开展防范和打击养老领域非法集资宣传。
(三)排查阶段(5 月 26 日至 8 月 26 日)。开展全面排查工作，排查过程中要准确区分违规经营、违法犯罪与改革创新等不同性质问题，对排查出的风险线索予以分类处置。对一般违规行为，采取诫勉谈话，责令限期整改;对有实业和项目支撑、风险可控的涉嫌违法企业，要宣传政策、加强引导，督促其规范经营，立即停止集资行为，妥善化解风险;对涉嫌严重违规、刑事犯罪的企业，依法依规严厉查处。
(四)总结阶段(8 月 27 日至 9 月 23 日)汇总各镇、各有关成员单位养老诈骗查处情况，完善行业监管措施，建立工作长效机制，形成书面工作档案和工作总结，于 9 月 23 日前按档案盒形式报县处非办。
六、工作要求
1.强化组织领导，不折不扣落实县委决策部署。各单位要切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，严格落实全县打击整治养老诈骗专项行动部署会议精神，做到闻令而动、听令景从，及时组建专班工作队伍，加大人力、物力保障力度，积极开展指导督促和统筹协调，严明专项行动工作纪律要求，以猛药去疴的决心、刮骨疗毒的勇气严厉惩处养老诈骗活动，从严从实从细抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，确保本次行动上下贯通联动一体化落实。
2.分工协作配合，周密制定涉非领域行动方案。要在前期开展防范化解涉非法集资与非法金融活动突出风险维护社会稳定“十清行动”的基础上，重点排查养老诈骗违法活动，明确属地属事责任分工，周密制定包括宣传教育、监测预警、风险排查、线索受理、风险交办、案件查处、信访接待、资金清退、舆情管控等在内的全流程行动方案，确保本次专项行动有力有序，取得实效。
3.深挖违法线索，加大违法行为行政处罚力度。要着力提升涉非领域治理体系和治理能力现代化水平，通过陕西省非法集资监测预警平台排查、接收群众举报、网格化监管、媒体监督等多种渠道，加大对养老诈骗违法线索的全域摸排和深挖力度，坚持举报奖励、重点整治、专项排查相结合，对发现的以养老为名或以老年人为主要受害群体的非法集资和非法金融活动行为依法开展行政处罚，及时向公安机关移交涉嫌刑事犯罪线索。同时，与信用管理部门联动，及时将有关违法违规行为纳入涉非法集资与非法金融活动领域失信人名单，不断加大警示宣教力度，促进全社会形成维护老年人权益的法网屏障。
4.强化机构保障，健全涉众养老诈骗治理机制。要以本次专项行动为契机，全面贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，尽快研究解决处非行政执法人员保障问题，明确执法机构“三定”职责，确保从严从快对涉众型养老诈骗行为依法开展行政处罚，建立涉众型养老诈骗活动治理工作长效机制，健全完善行业监管机制和市场准入、备案管理、资金监管、风险预警、重点监控、社会监督等制度，坚决打赢养老诈骗攻坚战、持久战。
5.及时报送信息，形成高效的信息报送工作机制。按照县打击整治养老诈骗专项行动办公室安排，各单位要于每日 9 时前报送前一日工作
动态(包括完成的主要工作、取得的成效、存在问题及意见建议);每周四下午 12 时前，报送本周(上周五至当日)工作信息(工作进展情况、取得的成效、存在问题、下一步措施、意见建议)；9 月 23 日前报送工作总结。
篇七：2022银行非法集资排查报告
信 2 2022 年防范非法集资宣传月工作总结为切实提升人民群众风险防范意识，积极推进非法集资源头治理，我局积极落实“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月工作。
一、活动情况
一是加强组织领导，强化干部学习。我局于 6 月 15 日集中宣传日活动当天组织 10 余家工业园内主要工业企业集中开展了防范非法集资宣传会议，向企业及时传达了非法集资的定义、常见讨论以及如何防范非法集资的知识，切实营造“守住钱袋子·护好幸福家”的良好氛围。
二是积极落实公益短信宣传。我局积极联系中国电信、中国移动和中国联通龙川分公司编制 2-3 条防范非法集资的公益短信，定期向所属手机客户集中发送。中国电信累计发送了 XXX 条公益短信。同时，指导相应营业厅的电子屏进行宣传标语滚动播放。
三是提高防范意识，防范电信诈骗。在单位宣传栏、电梯旁以及群众办事的明显位置张贴宣传单。
四是开展“七进”宣传。发送宣传单，做好现场解说，把防范非法集资宣传重点覆盖面向中小企业、工厂，尤其注重新冠肺炎疫情影响下融资存在一定困难的企业，警惕高利
诱惑，合法合规进行贷款融资。
二、存在问题
个别工厂的员工防范非法集资的意识还不够强，一般都比较自信地认为自己不会上当受骗，风险意识较低。对非法集资的类型，形式的了解相对欠缺，尽管通过这次活动有所改善，但还有待长期防范。
三、工作建议
一是继续通过线上渠道，尤其是银行机构在办理业务的明显位置要做好防范非法集资的知识宣传，图文并茂、简洁易懂的文字为佳。
二是我局将持续加强与三大运营商等联系，要求加强直接面对群众办理业务的营业厅人员的防范非法集资的培训，利用电子屏进行宣传标语滚动播放，扩大宣传覆盖面。
三是深入企业走访调研时常态化宣传。关心企业生产经营，保障企业资金安全，警惕承诺高额回报、编造虚假项目、以虚假宣传造势和利用亲情诱骗等常见手法。
篇八：2022银行非法集资排查报告
防范和处置非法集资专项行动工作方案 为进一步推进我乡防范和打击非法集资活动，有效遏制非法集资高发蔓延势头，防范和化解系统性、区域性金融风险，切实保护人民群众合法权益，根据省、市、县相关文件要求，结合我乡工作实际，定于 2022 年 4 月至 12 月 31 日在全乡开展防范和处置非法集资专项行动。具体方案如下: 一、指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以规范全乡金融市场秩序为目标，全面了解我乡非法集资风险状况，准确掌握可能发生风险的行业、地域，发生风险的性质、规模和工作的薄弱环节，客观判断当前金融市场形势，做好非法集资风险预防应对，依法清理整治各种非法集资违法行为，从源头上遏制非法集资经济案件高发态势，有效防范和化解风险，维护人民群众合法权益，营造我乡安全稳定的金融生态环境。
二、目标任务
通过开展防范和处置非法集资专项行动，依法规范各类投咨理财、非融资新担保、网络借贷(P2P)、私募股权投资、农民专业合作社、养老机构、房地产开发公司等机构的经营宣传和
融资行为。集中发现整治金融监管领域的短板弱项和乱点乱象，堵塞一批监管漏洞、破获一批案件、抓获一批违法犯罪嫌疑人、摧毁操纵实施非法集资犯罪团伙，全面宣传相关法律法规曝光典型案例，在全乡形成打击非法集资行为高压态势，营造良好的舆论氛围，不断提高市场主体的诚信水平及群众对非法集资的识别能力和防范意识，自觉抵制各种诱惑，增强全社会金融法规意识。
三、组织领导
成立 XX 乡防范打击非法集资专项行动领导小组，党委副书记、乡长 XX 任组长，党委委员、组织员 XX 任常务副组长，派出所所长 XX、司法所所长 XX 任副组长，X、XX 为成员。领导小组办公室设乡政法办，XX 兼任办公室主任,负责防范打击工作的组织、指导、协调、督导工作。
领导小组下设二个专项工作组: 1、宣传防范专项组:司法所副所长 XX 任组长，办公室设乡司法所。成员单位由司法所、工业办、民政所、电信 XX 分公司、移动 XX 分公司、XX 农商银行 XX 支行组成。
2、打击非法集资专项组:XX 派出所一级警员 XX 任组长，办公室设在 XX 派出所，成员单位由派出所、政法办组成。
各村（居）防范打击非法集资工作也要成立领导小组和专项行动办公室，具体负责组织实施。
四、职责分工
1、政法办：负责组织协调各村（居）、职能单位开展非法集资专项整治工作;对我乡银行业金融机构、保险行业、融资性担保公司、小额贷款公司、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、地方各类交易场所进行专项整治。
2、派出所:负责协助政法办办开展非法集资专项整治工作。收集非法集资信息，调查处置涉嫌非法集资线索，打击处理非法集资违法犯罪行为，侦办非法集资案件，参与非法集资的资产处置工作，协调配合做好受损人员稳控工作。
3、司法所:将防范打击非法集资纳入全乡普法宣传范围与非法集资资产处置工作，协调配合做好受损人员稳控工作，展打击及处置非法集资的司法解释、司法援助相关工作。
4、工业办:负责小额贷款公司、担保公司非法集资的排查，对其日常经营行为实施行业监管，加强担保类公司的备案手续的管理；负责非融资担保、投资咨询、财富管理、第三方理财等信用中介机构的专项整治工作。
5、各村（居）及有关成员单位:积极在辖区范围内开展对非法集资犯罪窝点摸底排查，对发现的各类线索和可能存在窝点的，及时报送公安机关侦查打击，协调配合做好受损人员移控工作。
五、主要措施
1、加强线索摸排。采取摸排调查、接访受理、网上筛查，以及公布举报电话、实行举报奖励、各类媒体等多种方式动员群众反映情况、检举揭发线索，广泛排查涉嫌实施非法集资违法犯罪活动的企业、组织、网站、平台、软件、嫌疑人员，受害人及其损失情况，以及公职人员组织实施、参与的情况等，力求全面摸清底数，为开展线索核查和防控打击打好基础。
2、集中调查核查。对涉及非法集资的群众举报线索、案情等深入剖析研判，明确核查责任，组织工作力量集中开展信息核查，确保按期核结问题线索。
3、整治乱点乱象。围绕非法集资违法犯罪，认真排查监管漏洞，切实加强金融领域和网络领域的监管，采取有效措施整顿银行卡，电话卡办理、APP 发布、网站设立、二维码推送、推销非法金融产品，以及为不法分子等进行虚假宣传等问题。对全乡范围内现有的小贷公司、担保公司、投资公司、典当行等有相关业务的公司企业进行全面核查，畅通退出机制。
4、依法严厉打击。保持对金融领域非法集资风险线索案件，违法犯罪活动的严打高压态势，多部门联合出击，下决心集中消除非法集资等影响金融安全、社会稳定的重大隐患，绝不能将风险“拖大拖炸”。
5、加大防范宣传。在集镇举行集中宣传启动仪式，开展集中宣传。充分利用广播、政务网站、横幅标语和微信群平台等
新媒体进行宣传，向群众揭露非法集资骗犯罪伎俩手段、特点和危害，宣传相关政策法规，宣传识别和防范的基本常识，曝光典型案例，以案说法释法，以打击带动预防，增强群众防范意识，帮助树立正确的理财观，切实维护广大群众的合法权益。
六、工作要求
1、落实工作责任。各村（居）、各有关部门单位要压实属地责任和行业部门责任，将防范打击非法集资专项行动作为全年的重点工作抓紧抓好，制定具体工作方案，进一步细化目标责任、工作措施，确保人员到位、职责明确、措施有效。
2、密切协作配合。非法集资波及范围广、涉及领域多、社会危害性大，且形式多样、相互交织、情况复杂，具有涉众型、智能化、跨地区、跨领域等特点。各村（居）、各单位要落实主体责任，树立全局思想，密切协作配合，通力合作，无缝对接，加强整体联动和信息共享，确保形成防范打击合力。
3、严格信息报送。各村（居）、各部门要严格情况信息报告制度，及时上报工作进展情况，特别重大情况信息要第一时间上报乡政法办(联系人:XX，电话 XX）。
4、强化督导考核。乡纪委、政法办将组成联合督导组，深入各村（居）和有关部门，进行督查调度，协调解决问题。同时将防范打击非法集资工作纳入年度平安建设考核，对排查工作不深入、整治措施不力、效果不显的地方、部门和单位，下
发抄告督办单;对酿成重大群体性事件、重大刑事案件或重大治安灾害性事故的，取消年度评先评优资格直至实行一票否决，并查究领导责任。
篇九：2022银行非法集资排查报告
行 2 22 022 年 防范非法集资宣传活动总结根据有关通知精神和分行开展宣传教育活动的安排，我行于 2022 年 5 月份组织开展防范非法集资宣传教育活动，主要活动情况总结如下：
一、广泛宣传，提高群众知晓率
为提高群众知晓率，引导广大社会公众不断增强法治观念，我行在宣传方面实施厅堂内摆放非法集资宣传资料、为客户送水时发放宣传资料、组织员工走进社区。
在社区发放非法集资宣传资料和扇子，让宣传更广泛，边发放边给居民介绍非法集资相关知识，提升居民防范意识，宣传非法集资的欺骗性、危害性，增强群众风险防范意识和能力，培养正确的投资理财理念。
二、精心组织，开展手工活动，提升群众兴趣。
随着端午节的到来，为使防范非法集资得到更好的宣传，提升居民兴趣，我行开展了手工粽子端午节活动，通过吸引居民做手工粽子，学到非法集资的危害，边做手工边学习，可以让居民了解更深刻。
首先我们在 xx 小区中心摆好准备好的折页、扇子、手工做粽子的材料，等待居民参加活动。
然后向居民介绍非法集资的特征有：未经有关部门依法
批准或者借用合法经营的形式吸收资金，通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，向社会公众即社会不特定对象吸收资金。并进一步给居民讲解了非法集资的主要表现形式、对社会的危害性、常见手段、法律后果、相关案例分析及远离非法集资的六个忠告。
最后居民对非法集资都有了深刻的认识，增强了法制意识，自我保护的意识。
三、活动的意义
通过此次“防范非法集资”活动，使我们进一步提高了对非法集资的了解，也使得身边的居民提高自我保护意识，理智拒绝高息诱惑!
篇十：2022银行非法集资排查报告
22 年基层打击非法集资宣传活动简报基层打击非法集资宣传活动简报
为了进一步提高辖区内的广大村民群众防范非法集资的能力,增强村民们的防范意识和自我保护意识,自觉抵制非法集资。10 月 11 上午，金山工业区合兴村组织综治社保队员、平安志愿者对辖区内的老年活动室、企业、小商铺进行开展防范打击非法集资宣传活动。
在活动中，志愿者们则通过摆放宣传版面、发放宣传资料等多种方式进行宣传，志愿者们向村民群众讲解了非法集资活动的特征、常见的种类、危害性以及从事非法集资活动会受到的法律处罚等相关知识，告诫村民承诺高额回报往往是非法集资，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。提醒村民群众要增强风险辨别能力，坚决抵制高额回报的诱惑。向村民群众宣传非法集资的危害性和防范措施，进一步向公众普及金融知识，引导公众树立正确的投融资理念，自觉远离和抵制非法集资，切实维护金融市场和社会秩序稳定。宣传员们希望通过宣传能让村民群众清楚认识到非法集资活动对社会的危害性，时刻保持清醒的头脑，提高自身的防范防骗能力，提高风险防范意识。
通过此次宣传活动，共发放宣传资料 80 余份，提升了辖区内村民群众识别和抵制非法集资能力，使村民群众认清非法集资活动的危害性，受到了辖区村民的欢迎，确保辖区内的和谐稳定、一方平安。
基层打击非法集资宣传活动简报
连日来，河东区各街道纷纷开展“打击非法集资，共创社会和谐”宣传活动，引导辖区内居民培养正确的投资理念，自觉远离和抵制非法集资，保护居民合法权益。
东新街道采用悬挂条幅、制作社区宣传栏、街道网站开辟专栏等形式，宣传非法集资、高利诱惑的危害。组织社区居民开展知识大讲堂活动，并利用真实案例，向居民介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，呼吁居民远离非法集资。
上杭路街道开展防范非法集资系列宣传活动。各社区通过举办讲座、组织观影、悬挂标语、更新橱窗、发放宣传品等形式进行宣传，使居民知晓相关的法律法规和金融常识，对非法集资要擦亮眼睛，提高警惕，决不参与。
向阳楼街道晨光楼社区开展“打击非法集资，共创社会和谐”讲座，律师事务所律师围绕防范和打击非法集资相关的法律法规向居民进行了详细讲解，揭示了非法集资的基本特征和社会危害，向社区居民提供了实用的风险防范知识。并提示居民们尤其是老年人，进行投资理财的时候，对一些高额回报的项目一定不要轻信，贪图高额回报，应该多跟儿女商量。
二号桥街道靓东花园社区通过发放宣传资料的形式，重点向老年人宣传非法集资行为的主要特征、表现形式、常见手段及如何防范非法集资，并介绍了近期国内发生的典型案例，让大家了解非法集资带来的危害，增强风险防范的意识。
基层打击非法集资宣传活动简报
走进社区开展反对非法集资宣传活动 为进一步普及金融知识，引导公众培养正确的投资理念，自觉远离和抵制非法集资，维护正常金融秩序，促进银行业健康有序发展，
于 2012 年 11 月，开展以“
”为主题的银行业公众教育活动。本行营业网点内，通过摆放宣传展板、宣传展架以及 LED 显示屏播放宣传标语等形式，向公众宣传非法集资知识，同时，设立专门的咨询台，由工作人员向前来办理业务的客户发放宣传手册、介绍防范和打击非法集资的知识，取得了良好的宣传效果，通过强化自身干部员工的教育，密切关注员工的思想动态，严厉打击非法集资等违法犯罪行为，努力做到对可能出现的风险事件早发现、早提示、早处置，防止局部风险演化为系统性风险。
在网点宣传的基础上，分行工作人员深入基层进行广泛的义务宣传，工作人员走进附近的居民社区，开展“打击非法集资”宣传活动，吸引了较多社区居民的驻足，工作人员以“珍惜一生血汗，远离非法集资”、“远离非法集资，拒绝高利诱惑”、“谨慎选择投资渠道，警惕非法集资陷阱”、“防范非法集资，社会公众人人有责”为口号，向小区居民讲解非法集资的危害，呼吁居民远离非法集资。同时，并以居民发送宣传材料，发放防范和打击非法民间融资宣传教育手册、书写社区宣传黑板报、挂横幅宣传海报等形式，倡导居民主动学习必要的法律法规和金融常识，对“高额回报”的民间借贷、“快速致富”的投资项目擦亮眼睛、提高警惕、远离非法集资、不要落入陷阱，并号召大家积极行动起来参与到防范和打击非法集资的行动中来，识破非法集资组织者的险恶用心，坚决不参与非法集资，如发现非法集资行为要及时向政府管理部门举报，共同维护社会的稳定和谐。
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